Due dilligence
Aplicamos la debida diligencia a sus clientes potenciales verificando la naturaleza del comprador o inversor y el grado de complejidad del negocio. En este proceso cubrimos: el ámbito financiero y contable, la calidad y efectividad de los servicios ofrecidos, su gobierno corporativo, aspectos tecnológicos, asuntos fiscales, laborales, legales, medioambientales, reputacionales y de cumplimiento, así como la localización de sus sedes físicas, relacionamiento con las comunidades y desempeño histórico de la entidad estudiada.
Visita de proveedores
Lo acompañamos en la validación y verificación de las condiciones comerciales y de cumplimiento legal de su asociado de negocio, asegurándonos por usted, de que cumpla con los estándares establecidos en políticas de cumplimiento, gestión de riesgos, calidad, manejo seguro de información, planes de contingencia y demás, presentando un completo informe cualitativo y cuantitativo, apoyado por el respectivo registro fotográfico de la trazabilidad de cumplimiento.
Verificación Centrales de Riesgo - CIFIN
Toda actividad crediticia implica un riesgo que proviene de las personas o entidades con altos niveles de endeudamiento y con registros negativos. Así que, para conocer con antelación el comportamiento crediticio de una persona o entidad, consultamos la información registrada por la CIFIN, con el fin de prevenir los riesgos en el cargo a asignar o en el servicio a prestar.